“换钱换卡”是幌子，“执行分”才是真正的洗

“老板，我想在你打牌的时候换点现金，可以借用你的银行卡转账取现金吗？”看似正常的请求可能是精心设计的“分数”骗局。 近日，睢县检察院办理的一起隐蔽性极高的隐匿、隐匿犯罪所得案件被公开宣示。被告人徐某、唐某、马某最终因“跑分”罪被判有罪，罪名是骗取酒店老板的银行卡，谎称自己会“用信用卡开房取钱”。 2024年3月，徐某、唐某、马某被每天500元的高薪吸引，加入了“跑分”团伙。他们按照该团伙的指示，以入住打卡为借口，前往多家酒店，谎称需要从卡内提款，欺骗店主相信可以将银行卡借给其，接收诈骗资金并提取现金。仁州10天内，三人先后到访多地，连续作案4起，帮助转移非法资金20万余元。 案件移送随县检察院后，经调查发现，随州日报三名记者王银芳、吴晓亚明知提取的现金为犯罪所得，仍为转移提供便利。情节严重，构成窝藏、隐匿犯罪所得罪。办案过程中，检方坚持将追缴赃物、毁损纳入办案整体流程，积极引导犯罪嫌疑人足额返还违法所得，赔偿受害人损失。最终，三人主动向电汇诈骗的受害者进行赔偿。 考虑到三人认罪认罚并主动归还的情况赔偿后，县检察院以涉嫌隐匿、隐瞒犯罪所得罪对徐某、唐某、马某进行公开审理。最终，法院依法采纳了检察官的意见，判处徐先生有期徒刑一年，并处罚金4000元。谭某被判处有期徒刑10个月，并处罚金3000元。马先生被判处有期徒刑10个月，缓刑一年，并处罚金2000元。 有许多新的“得分”方式，但它们仍然忠于其最初的目的。任何与非法资金有关的活动都可能构成犯罪。这里的检察官是一位将军。他呼吁公众时刻保持警惕，增强防范意识，不要轻信他人，不要擅自出借现金卡、身份证等重要物品，不要因“一时贪婪”而成为犯罪的帮凶，不要以“侥幸心理”触犯法律红线。